FGR investiga a naviera Marinsa por lavado y huachicol; caso conecta con familiares de AMLO
La Fiscalía General de la República (FGR) investiga a la empresa naviera Marinsa de México, filial del Grupo Cemza, por presunto lavado de dinero y tráfico ilegal de combustibles, delitos que involucran recursos por más de 22 mil millones de pesos y que alcanzan a figuras empresariales vinculadas a familiares del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
¿Qué nexos hay de Marinsa con AMLO?
Según datos obtenidos por Reforma, José Luis Zavala Solís ha sido socio comercial de Felipa Obrador Olán, así como de Adriana e Isabel Obrador Garrido Cuesta, sobrinas del expresidente.
También se le relaciona con Amado Yáñez Osuna, ex dueño de Oceanografía, y con políticos como la exdiputada panista Lourdes de los Ángeles Solís Sierra.
¿Cuánto dinero es detectado como posible lavado?
La FGR, a través de dictámenes periciales, detectó que entre 2019 y 2022, Marinsa recibió depósitos sin justificar por:
- 12 mil 685 millones de pesos en moneda nacional.
- 512 millones de dólares, equivalentes a más de 10 mil 700 millones de pesos.
El análisis pericial señala que estos fondos carecen de documentación contable que demuestre su origen lícito, configurando indicios de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
¿Qué detonó la investigación de Marinsa?
El caso se reactivó tras dos eventos clave:
- En mayo de 2020, el buque Go Canopus, operado por Marinsa, fue capturado con 450 mil litros de combustible ilegal.
- La revelación de un contrato de 231 millones de pesos adjudicado a Felipa Obrador Olán, prima del expresidente, quien participaba en sociedad con Marinsa.
Pese a que inicialmente se cerró la investigación, una denuncia anónima en 2022 reactivó la carpeta, apuntando también a otras empresas vinculadas como Naveste, Pescasur y varios miembros del grupo familiar Zavala Solís.
¿Qué detectaron la UIF y el SAT?
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó cuentas de Marinsa, su dueño José Luis Zavala Solís, y otras empresas del grupo Cemza, como Maren Marine Energy, Enermar, Júpiter Suministros, Presco, y más.
Las irregularidades detectadas incluyen:
- Transferencias en efectivo en dólares.
- Contratos de crédito liquidados en plazos inusuales.
- Movimientos internos entre empresas del mismo grupo.
El SAT, por su parte, inició procedimientos en 2020 por posibles delitos fiscales, al tiempo que se detectaron operaciones sospechosas en importación de combustibles.
¿Tamaulipas en el radar del caso?
El puerto de Altamira, Tamaulipas, fue protagonista del aseguramiento de un buque con 10 millones de litros de diésel en marzo de 2025.
La carga, presuntamente parte del "huachicol fiscal", ha sido vinculada con redes de contrabando marítimo que operan con documentación falsificada o esquemas de triangulación financiera.
Además, la investigación ocurre en paralelo a la suspensión temporal que el SAT impuso a la empresa Valero México Por presunta falsificación de documentos relacionados con la importación de combustibles, lo cual ha encendido alarmas en puertos clave del Golfo de México, incluidos los de Tamaulipas.
¿Siguieron los contratos con Pemex?
A pesar de los señalamientos, Pemex otorgó en junio de 2023 contratos por más de 160 millones de pesos a Marinsa y Enermar, ambas relacionadas con el Grupo Cemza.
Esto ocurrió incluso después de que la petrolera estatal levantara una restricción temporal que impedía contratar con Marinsa, tras que ésta regularizara una deuda por penalizaciones.
