Enrique Peña Nieto recibió transferencias por 26 mdp: UIF
En la Mañanera, el titular de la UIF, Pablo Gómez, señaló que los recursos fueron transferidos por una familiar consanguínea de Enrique Peña Nieto desde una cuenta en México hacia España.
CIUDAD DE MÉXICO.- El expresidente de México, Enrique Peña Nieto, está siendo investigado por la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectara un esquema mediante el cual recibió transferencias financieras por 26 millones de pesos desde México hasta España.
Derivado de las facultades con las que cuenta la Unidad de Inteligencia Financiera, se realizó un análisis de los reportes financieros de quienes realizan actividades vulnerables, a través de los cuales se detectó un esquema donde un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos. En este esquema se detectó que el exmandatario recibió, por medio de transferencias internacionales, 26 millones 1,400 pesos
En la Mañanera, el titular de la UIF, Pablo Gómez, señaló que los recursos fueron transferidos por una familiar consanguínea desde una cuenta en México hacia España. Además, mencionó que el familiar aplicó las operaciones con un hermano del exmandatario al enviarle cheques por la cantidad aproximada de 29 millones de pesos y la familiar consanguínea registró retiros por 189 millones y depósitos por la cantidad de 47 millones de pesos entre 2013 y el año 2022.
La Fiscalía General de la República ya abrió una carpeta de investigación por estos hechos.
¿Peña Nieto vive en Madrid?
El pasado mes de febrero del 2018, el expresidente Enrique Peña Nieto, a través de su cuenta de Twitter, aclaró que no vive en Madrid, luego de que circularán versiones que al término de su sexenio se habría mudado junto a su familia a Europa.
