El exdirectivo de la Cooperativa Cruz Azul, Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, mejor conocido como Billy Álvarez, fue detenido por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR).
Unidad de Inteligencia Financiera
Claudia Sheinbaum anuncia nuevas investigaciones en México contra Genaro García
Claudia Sheinbaum informó sobre tres investigaciones abiertas contra Genaro García Luna por parte de la FGR, que incluyen delitos de lavado de dinero, tráfico de armas y contratos irregulares.
García Luna: Contratos a su nombre superan 727 millones de dólares, asegura UIF
Genaro García Luna enfrenta una condena de 38 años en prisión por delitos ligados al narcotráfico.
Así fue la primer 'Mañanera del Pueblo' de la presidenta Claudia Sheinbaum
La presidenta Claudia Sheinbaum ofreció su primera conferencia, 'La mañanera del Pueblo', donde presentó un decreto de disculpa del Estado por la masacre de 1968
Gobierno Federal: ‘Caso Segalmex’ es el único caso de corrupción en el sexenio
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró durante su conferencia matutina en Palacio Nacional que Segalmex es el único caso de corrupción de su sexenio.
Pide MC investigar a los Treviño por tema de aviadores en Juárez
La diputada, Rocío Montalvo, señaló que exhortan a la Fiscalía General de la República a que investiguen a quienes han gobernado el municipio de Juárez en los últimos años.
EEUU da golpe a contadores y empresas mexicanas del CJNG por fraude inmobiliario
El Departamento del Tesoro de EEUU sancionó a tres contadores mexicanos y cuatro empresas por fraudes inmobiliarios vinculados al CJNG, relacionados con tiempos compartidos
Hospitalizan a Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera
Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), fue ingresado al Hospital 20 de Noviembre por una taquicardia provocada por deshidratación.
Pablo Gómez se encuentra estable luego de ser hospitalizado de emergencia
Luego del ingreso del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez a una unidad medica, se informa que se encuentra estable después de ser hospitalizado de emergencia.
Lavado de dinero y actos de corrupción: UIF puntualiza denuncia contra Latinus
El titular de la UIF, Pablo Gómez, aclaró que la denuncia contra Latinus no incluye a periodistas como Carlos Loret de Mola; la investigación es por presuntos actos de corrupción y lavado de dinero
Sancionan a mexicano y dos chinos por lavado de dinero en Estados Unidos
El Departamento del Tesoro de EEUU, por medio de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, dio a conocer que sancionó a un mexicano y dos chinos, por lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa
Gobierno desmiente investigación de UIF contra Loret de Mola, Brozo y Latinus
La noticia ampliamente difundida sobre la supuesta investigación que la UIF implementó contra Loret de Mola, su esposa, Victor Trujillo y el medio de comunicación Latinus es completamente falsa.
Brugada presenta demanda por acusaciones de Paraísos Fiscales
Clara Brugada presenta demanda civil y quejas formales tras acusaciones de tener fondos en paraísos fiscales; la UIF asegura falsedad de las afirmaciones de Arturo Castagné.
Asegura MC que Adrián encubrió el enriquecimiento ilícito de Rodrigo Medina
El consultor en litigio estratégico y derecho anticorrupción, Miguel Alfonso Meza, dijo que Adrián de la Garza nunca investigó las denuncias por enriquecimiento que había en contra del ex gobernador,
Movimiento Ciudadano denuncia a Adrián de la Garza por operaciones ilícitas
Movimiento Ciudadano denunció al ex procurador Adrián de la Garza por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Se declaran ganadores del debate: candidatos a gubernatura de Jalisco
Los tres candidatos a la gubernatura de Jalisco aseguraron haber ganado el segundo debate oficial
Movimiento Ciudadano denuncia corrupción en la administración de Adrián de la Garza
Según expertos en materia anticorrupción, los funcionarios de la administración municipal de De la Garza podrían haber cometido no solo el delito de soborno, sino también lavado de dinero.
Piden a la UIF investigar corrupción en administración de Adrián de la Garza
La denuncia se concentra en lavado de dinero y otros delitos fiscales
¿Qué se debatirá en el próximo encuentro por la gubernatura de Jalisco 2024?
A días del segundo debate de los candidatos a la gubernatura de Jalisco, se perfilan los temas clave que serán abordados en el evento del sábado 13 de abril en Zapotlán el Grande.
Propone Claudia Delgadillo crear Unidad de Inteligencia Financiera en Jalisco
La candidata a la gubernatura se compromete a forjar una administración transparente, eficaz y enfocada en las demandas de la población.
Ley Sabina: iniciativa contra deudores alimentarios
Conoce la iniciativa contra deudores alimentarios y busca poner fin a esta situación para garantizar el bienestar de los niños y niñas.