Investigación de EU revela conexión entre Cártel de Sinaloa y China
Investigación de EEUU descubre asociación entre Cártel de Sinaloa y grupos chinos para lavar dinero.
LOS ÁNGELES, California.- Una investigación de cinco años por parte de funcionarios estadounidenses ha descubierto una compleja asociación entre el Cártel de Sinaloa y grupos bancarios clandestinos chinos en Estados Unidos para lavar dinero procedente de la venta de drogas como fentanilo, cocaína y otras sustancias ilícitas.
Según fiscales federales, allegados al poderoso Cártel de Sinaloa se asociaron con grupos chinos para cubrir ingresos por más de 50 millones de dólares por la venta de drogas, gran parte de los cuales fueron procesados en el área metropolitana de Los Ángeles.
Más de una veintena de personas han sido acusadas en relación con este caso, incluyendo a Edgar Joel Martinez Reyes, residente del este de Los Ángeles, quien supuestamente dirigía a los mensajeros encargados de recolectar el dinero en efectivo en la zona metropolitana de Los Ángeles.
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El plan de lavado de dinero dependía de la demanda de la moneda estadounidense entre ciudadanos chinos adinerados, quienes tienen restricciones para transferir dinero fuera de China. Se utilizaban transacciones en criptodivisas para mover el dinero de la droga, además de fondos en China para comprar sustancias químicas destinadas a la fabricación de drogas que luego se enviaban a los cárteles de la droga en México.
Los corredores de divisas chinos cobraban comisiones mucho menores que los lavadores de dinero convencionales, lo que hacía que su servicio fuera mucho menos costoso. La colaboración entre las autoridades federales de Estados Unidos y el Ministerio de Seguridad Pública de China ha llevado al arresto de la mayoría de los acusados.
En total, se incautaron unos 5 millones de dólares en drogas, incluyendo cocaína, metanfetamina y otras sustancias, además de varias armas de fuego. Los detenidos enfrentarán cargos ante el tribunal federal de distrito de Los Ángeles en las próximas semanas.
Este descubrimiento pone de manifiesto la complejidad y alcance de las operaciones de lavado de dinero llevadas a cabo por organizaciones criminales internacionales, y la importancia de la colaboración entre países para combatir el narcotráfico y el crimen organizado a nivel global.
