El exdirectivo de la Cooperativa Cruz Azul, Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, mejor conocido como Billy Álvarez, fue detenido por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR).
UIF
Claudia Sheinbaum anuncia nuevas investigaciones en México contra Genaro García
Claudia Sheinbaum informó sobre tres investigaciones abiertas contra Genaro García Luna por parte de la FGR, que incluyen delitos de lavado de dinero, tráfico de armas y contratos irregulares.
García Luna: Contratos a su nombre superan 727 millones de dólares, asegura UIF
Genaro García Luna enfrenta una condena de 38 años en prisión por delitos ligados al narcotráfico.
Así fue la primer 'Mañanera del Pueblo' de la presidenta Claudia Sheinbaum
La presidenta Claudia Sheinbaum ofreció su primera conferencia, 'La mañanera del Pueblo', donde presentó un decreto de disculpa del Estado por la masacre de 1968
Senado de la República aprueba licencia a Marcelo Ebrard
El Senado de la República aprobó otorgar licencia indefinida a Marcelo Ebrard, quien formará parte del Gabinete de la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como secretario de Economía.
Tomó protesta Yunes Márquez, pese a ser perseguido por la justicia de Veracruz
Tomó protesta pese a estar siendo investigado por la justicia en Veracruz, el hoy senador panista Miguel Ángel Yunes Márquez.
EEUU da golpe a contadores y empresas mexicanas del CJNG por fraude inmobiliario
El Departamento del Tesoro de EEUU sancionó a tres contadores mexicanos y cuatro empresas por fraudes inmobiliarios vinculados al CJNG, relacionados con tiempos compartidos
Hospitalizan a Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera
Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), fue ingresado al Hospital 20 de Noviembre por una taquicardia provocada por deshidratación.
Pablo Gómez se encuentra estable luego de ser hospitalizado de emergencia
Luego del ingreso del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez a una unidad medica, se informa que se encuentra estable después de ser hospitalizado de emergencia.
Lavado de dinero y actos de corrupción: UIF puntualiza denuncia contra Latinus
El titular de la UIF, Pablo Gómez, aclaró que la denuncia contra Latinus no incluye a periodistas como Carlos Loret de Mola; la investigación es por presuntos actos de corrupción y lavado de dinero
Sancionan a mexicano y dos chinos por lavado de dinero en Estados Unidos
El Departamento del Tesoro de EEUU, por medio de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, dio a conocer que sancionó a un mexicano y dos chinos, por lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa
“Me estoy enganchando y mejor vamos a dejarlo hasta ahí”: AMLO a periodista
El presidente Andrés Manuel López Obrador mantuvo un acalorado debate con la periodista sonorense Reyna Ramírez, y pidió parar y señaló “me estoy enganchando y mejor vamos a dejarlo hasta ahí”.
Gobierno desmiente investigación de UIF contra Loret de Mola, Brozo y Latinus
La noticia ampliamente difundida sobre la supuesta investigación que la UIF implementó contra Loret de Mola, su esposa, Victor Trujillo y el medio de comunicación Latinus es completamente falsa.
Brugada presenta demanda por acusaciones de Paraísos Fiscales
Clara Brugada presenta demanda civil y quejas formales tras acusaciones de tener fondos en paraísos fiscales; la UIF asegura falsedad de las afirmaciones de Arturo Castagné.
Asegura MC que Adrián encubrió el enriquecimiento ilícito de Rodrigo Medina
El consultor en litigio estratégico y derecho anticorrupción, Miguel Alfonso Meza, dijo que Adrián de la Garza nunca investigó las denuncias por enriquecimiento que había en contra del ex gobernador,
Movimiento Ciudadano denuncia a Adrián de la Garza por operaciones ilícitas
Movimiento Ciudadano denunció al ex procurador Adrián de la Garza por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Acude Arturo Castagné a Palacio Nacional con pruebas contra Rocío Nahle
El empresario Arturo Castagné acudió a Palacio Nacional para presentar pruebas contra la candidata Rocío Nahle y no lo dejan entrar.
Abogado expone desvío millonario en contratos públicos del PRI
Pide investigar la posible defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita .
Piden a la UIF investigar corrupción en administración de Adrián de la Garza
La denuncia se concentra en lavado de dinero y otros delitos fiscales
Con el Jesús en la boca
Ser candidato a algo hoy representa una gran angustia, sobre todo si es de Morena o aliados, pues ser del PAN es como obtener patente de corso para hacer y deshacer.
Claudia Sheinbaum tiene amplia ventaja sobre Xóchitl Gálvez: Santiago Nieto
En el caso del Senado, el actual candidato de Morena a la Cámara Alta por el estado de Querétaro, admitió que está en un empate técnico